证券代码：300978               证券简称：东箭科技          公告编号：2023-
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                   广东东箭汽车科技股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现就有关情况公告如下：
    一、《公司章程》修订情况
    1、根据《上市公司章程指引》的相关规定，新增“第十二条”，明确设立共
产党组织的相关内容。
    2、为适应公司发展需要，进一步提升公司董事会的科学决策能力，提高决
策效率，优化公司治理，拟修订《公司章程》有关董事会成员数量的相关条款，
将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事人数为 3 人。
    3、为充分发挥上市公司的融资平台优势，提升小额定向融资事项的决策效
率，根据相关监管规则，拟修订《公司章程》有关股东大会职权的条款，增加年
度股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜的相关规定；同步完善股东大会决
议事项的相关条款规定。
    4、根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关监管规则的
更新，对《公司章程》部分内容进行相应的调整。
    《公司章程》具体拟修订条款，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《章程修
正案》。除《章程修正案》修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修
订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
    二、授权办理工商变更登记情况
    本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公
司经营管理层及具体经办人在股东大会审议通过该事项后，办理此次修订《公司
章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容最终
以市场监督管理部门登记备案为准。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、章程修正案；
    3、公司章程。
    特此公告。




                                   广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 22 日