证券代码：300979          证券简称：华利集团       公告编号：2021-005



                     中山华利实业集团股份有限公司
                   第一届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 20 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华
利集团”）第一届董事会第十一次会议在广东中山市火炬开发区世纪一路 2 号公司会
议室召开。会议通知等会议资料于 2021 年 5 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
13 人，实到董事 13 人，其中张志邦先生、张育维先生、刘明畅先生、陈荣先生、
於贻勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决方式参加。会议由
董事长张聪渊先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    公司注册资本由 105,000 万元变更为 116,700 万元，同步修订《公司章程》相关
内容及其它条款。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司章程（2021 年 5 月修订）》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及
已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28 万元。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对本议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，
预计交易金额不超过人民币 25 亿元，交易额度自董事会审议通过之日起 12 月内有
效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司
管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和
管理。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对本议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 2021 年 5 月 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （ 2021 年 5 月 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 （ 2021 年 5 月 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司内幕信息知情人登记备案制度（2021 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、 审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履
行职责，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关
法律法规的规定，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    《关于拟购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十二、 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    (一)第一届董事会第十一次会议决议；
    (二)独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！


             中山华利实业集团股份有限公司
                        董事会

                   2021 年 5 月 22 日