证券代码：300979       证券简称：华利集团        公告编号：2021-008



                中山华利实业集团股份有限公司
                   关于拟购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）为进
一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，
保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司
及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》
等有关规定，购买董监高责任险事项已提交公司第一届董事会第十一次会议及第
一届监事会第七次会议审议，因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利
害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司
2021年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险保险方案

    (一)投保人：中山华利实业集团股份有限公司
    (二)被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员以及雇员，具体以保
险合同为准。
    (三)赔偿限额：不超过 3000 万元人民币，具体以保险合同为准。
    (四)保险费：不超过 60 万元人民币/年，具体以保险合同为准。
    (五)保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述保险方案框架内授权
公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确
定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见

    公司购买董监高责任险，有利于促进公司完善风险管理体系，降低公司及董
事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所
造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职责。公司购买董监高责任险不会损
害公司、股东特别是中小股东利益，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我
们一致同意购买董监高责任险，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件：

    （一）第一届董事会第十一次会议决议；
    （二）第一届监事会第七次会议决议；
    （三）独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告！




                                           中山华利实业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 5 月 22 日