证券代码：300979         证券简称：华利集团         公告编号：2021-010



                 中山华利实业集团股份有限公司
                 第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 20 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华
利集团”）第一届监事会第七次会议在广东中山市火炬开发区世纪一路 2 号公司
会议室召开。会议通知等会议资料于 2021 年 5 月 15 日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，其中张秀容女士、李淑芬女士、邓清而女士以通讯
表决方式参加。会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。
    监事会认为：公司本次募集资金置换行为和程序均符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及公司发行申请文件的相关
安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的
情形。因此，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事宜。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，不会影响公司日常经营运作，符合公司和全体股东的
利益。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 监 事 会 议 事 规 则 （ 2021 年 5 月 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履行职责，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》
及相关法律法规的规定，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。
    《关于拟购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    (一)第一届监事会第七次会议决议。


    特此公告！



                                             中山华利实业集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 5 月 22 日