证券代码：300979          证券简称：华利集团          公告编号：2021-031



                 中山华利实业集团股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 8 月 18 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华
利集团”）第一届监事会第八次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区
F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2021 年 8 月 8 日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中邓清而女士以通讯表决方式参加。会
议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》《2021 年半年度报告
及摘要披露提示性公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规定
的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2021 年半年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》。
    根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司 2021 年上半年实现归
属于上市公司股东的净利润为人民币 1,290,556,986.72 元，截至 2021 年 6 月 30
日，公司合并报表未分配利润为人民币 4,491,362,261.62 元，母公司未分配利润
为人民币 1,321,731,994.20 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者
的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2021 年 8 月 18 日公司总股本
1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），
合计派发现金红利人民币 1,167,000,000 元（含税）；不送红股，不以公积金转增
股本。公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。
    在 2021 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的相关规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合
法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司实际情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的
创业板上市公司信息披露网站。

    四、审议通过《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

    监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、募集资金进行委托理财及现
金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的
创业板上市公司信息披露网站。
    五、审议通过《关于公司子公司向关联方租赁办公房屋的议案》。

    监事会认为：本次关联交易事项是公司子公司日常经营所需，交易价格以市
场价格为依据，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于公司子公司向关联方租赁办公房屋的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市
公司信息披露网站。




    备查文件：

    (一)第一届监事会第八次会议决议。


    特此公告！



                                         中山华利实业集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 20 日