证券代码：300979                 证券简称：华利集团                  公告编号：2022-003



                     中山华利实业集团股份有限公司
                 第一届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 1 月 25 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利
集团”）第一届董事会第十六次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋
二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 1 月 21 日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、张文馨女士、徐敬宗先
生、刘淑绢女士、张育维先生、刘明畅先生、林以晧先生、陈荣先生、於贻勳先生、
许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊
先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张聪渊、张志邦、张文
馨、徐敬宗、张育维回避表决。
    《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公
司信息披露网站。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公
司信息披露网站。
    保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。



    备查文件：

    (一)第一届董事会第十六次会议决议；
    (二)独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立
意见；
    (三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。


    特此公告！


                                          中山华利实业集团股份有限公司
                                                       董事会

                                                 2022 年 1 月 26 日




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