证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-004
中山华利实业集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）根据业务
发展和日常经营的需要，预计 2022 年度公司及子公司将与关联方发生日常关联
交易总金额不超过人民币 22,431.96 万元，关联交易的内容主要包括房屋租赁、
采购商品、接受劳务和服务及购买机器设备等。2021 年度，公司预计与关联方
发生日常关联交易总金额为不超过人民币 21,100.08 万元，实际发生的日常关联
交易总金额为人民币 18,462.70 万元（未经审计）。
2022 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张聪渊、张志邦、张文馨、徐
敬宗、张育维已对该议案回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可和同
意的独立意见，保荐机构就本日常关联交易预计事项出具了核查意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、公司《关联交
易管理制度》的有关规定，本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 2022 年度 2022 年度预计金 2021 年度
关联人 日已发生
类别 内容 定价原则 预计金额 额折合人民币 发生金额
金额
1
截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 2022 年度 2022 年度预计金 2021 年度
关联人 日已发生
类别 内容 定价原则 预计金额 额折合人民币 发生金额
金额
永尚包装投 按照市场
向关联人采 采购纸箱等 1,435.00
资有限公司 公允价格 9,252.02 - 7,162.15
购商品 包材 万美元
及其子公司 由交易双
清化黄龙运 方协商确 2,610.00
运输服务 7,210.41 - 4,483.60
输有限公司 定 亿越南盾
宏福(越南)
125.00
投资发展有 代收水电费 345.33 - -
亿越南盾
限公司
接受关联人
中山通用鞋
提供的劳务 代收水电费 政府部门 120.00 120.00 - 96.15
业有限公司
及服务 指导定价
中山通佳鞋
代收水电费 400.00 400.00 - 27.78
业有限公司
中山通友制
代收水电费 22.00 22.00 - 12.65
鞋有限公司
小计 - 8,097.74 - 4,620.18
越南正川投
480.00
资与开发有 租赁房屋 1,326.05 - 1,236.13
亿越南盾
限公司
福建威霖实
租赁房屋 1,300.00 1,300.00 - 1,208.12
业有限公司
宏福（越南） 按照市场
325.00
投资发展有 租赁房屋 公允价格 897.85 - 886.24
向关联人租 亿越南盾
限公司 由交易双
赁土地、房产
中山通佳鞋 方协商确
等 租赁房屋 450.00 450.00 - 254.98
业有限公司 定
中山通用鞋
租赁房屋 300.00 300.00 - 271.15
业有限公司
Great Track
375.00
Limited 及 租赁房屋 310.99 - 74.74
万港币
其分公司
小计 - 4,584.89 - 3,931.36
向关联人出 玫瑰园（越 按照市场
110.00
租土地、房产 南）制衣有 出租房屋 公允价格 303.89 - 146.64
亿越南盾
等 限公司 由交易双
关联人资产 河南鹏力实 采购机器设 方协商确 30.00
193.42 - 328.35
转让 业有限公司 备等 定 万美元
合计 - 22,431.96 - 16,188.68
注：表中“2021 年度发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
2
单位：人民币万元
实际发生额与
关联交易 关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 预计金额差异
类别 内容 金额 金额 及索引
（%）
永尚包装投资有限 采购纸箱等
7,162.15 7,000.00 2.32% -
公司及其子公司 包材
Wide Victory
向关联人采 采购鞋材 2,205.32 2,600.00 -15.18% -
International Limited
购商品
大庆模具制造有限 采购模具及
0.00 50.00 -100% -
责任公司 鞋材
小计 9,367.47 9,650.00 - -
清化黄龙运输有限
运输服务 4,483.60 6,000.00 -25.27% -
公司
中山通用鞋业有限
代收水电费 96.15 100.00 -3.85% -
接受关联人 公司
提供的劳务 中山通佳鞋业有限
代收水电费 27.78 30.00 -7.40% -
及服务 公司
中山通友制鞋有限
代收水电费 12.65 20.00 -36.75% -
公司
小计 4,620.18 6,150.00 - -
越南正川投资与开
租赁房屋 1,236.13 1,300.00 -4.91% -
发有限公司
福建威霖实业有限
租赁房屋 1,208.12 1,300.00 -7.07% -
公司
宏福（越南）投资发
租赁房屋 886.24 1,000.00 -11.38% -
展有限公司
中山通用鞋业有限
租赁房屋 271.15 270.00 0.43% -
向关联人租 公司
赁土地、房产 中山通佳鞋业有限
租赁房屋 254.98 260.00 -1.93% -
等 公司
鋐威投资有限公司 租赁房屋 64.52 110.00 -41.35% -
2021 年 8 月 20 日《关
于公司子公司向 关
Great Track Limited
租赁房屋 74.74 80.08 -6.67% 联方租赁办公房 屋
及其分公司
的公告》（公告编号：
2021-029）
小计 3,995.88 4,320.08 - -
向关联人出
玫瑰园（越南）制衣
租土地、房产 出租房屋 146.64 120.00 22.20% -
有限公司
等
关联人资产 河南鹏力实业有限 采购机器设
328.35 800.00 -58.96% -
转让 公司 备等
3
实际发生额与
关联交易 关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 预计金额差异
类别 内容 金额 金额 及索引
（%）
福建威霖实业有限 采购机器设
4.18 60.00 -93.03% -
公司 备等
小计 332.53 860.00 - -
上述关联交易均为与同一关联人发生的关联交易。2021 年度，公
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 司与同一关联人预计的日常关联交易总金额为不超过人民币
存在较大差异的说明（如适用） 21,100.08 万元，实际发生为人民币 18,462.70 万元，实际发生情
况与预计情况不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
注：表中“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
序 关联人 法定
住所 注册资本 主营业务
号 名称 代表人
永尚包装投资 香港九龙尖沙咀漆咸道南 39 号铁
1 - 10,608.00 万港元 投资控股
有限公司 路大厦 16 楼
清化黄龙运输 越南清化省清化市曹川坊黄龙都
2 张林 239.00 亿越南盾 陆路运输
有限公司 市和工业区 C16
宏福（越南）
越南清化省清化市曹川坊黄隆工
3 投资发展有限 罗淮松 18,695.35 亿越南盾 不动产投资
业区 CN04 地块
公司
中山通用鞋业 中山市南朗镇第二工业区佳景路
4 张聪渊 600.00 万美元 自有房屋出租
有限公司 41 号
中山通佳鞋业
5 张聪渊 广东省中山市南朗镇第二工业区 1,710.00 万美元 自有房屋出租
有限公司
中山通友制鞋
6 张聪渊 广东省中山市南朗镇第二工业区 800.00 万美元 自有房屋出租
有限公司
玫瑰园（越南）
7 段家杰 越南清华省安定县定龙乡 8 村 258.12 亿越南盾 成衣制造
制衣有限公司
越南正川投资
周美月、周 越南宁平省三叠市光山乡三叠工 自有房屋出租；不动
8 与开发有限公 9,463.42 亿越南盾
士轩 业区 产投资
司
福建威霖实业
9 张聪渊 福清市阳下镇东田村 33,092.00 万元 自有房屋出租
有限公司
Great Track 英属维尔京群岛托多拉市路德镇
10 - 2.00 美元 持有不动产及投资
Limited 域咸区 II 瑞致达企业服务中心
11 河南鹏力实业 张志邦 舞阳县三环路与青岛路交叉口西 3,300.00 万美元 资产清理中，现无实
4
序 关联人 法定
住所 注册资本 主营业务
号 名称 代表人
有限公司 北角 际业务
永尚包装投资有限公司、清化黄龙运输有限公司、玫瑰园（越南）制衣有限
公司为公司实际控制人参股企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 条第（五）项规定的情形，构成公司关联方。其余关联方为公司实际控制
人控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）
项规定的情形，构成公司关联方。
（二）关联人最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
序 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月
关联人名称
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 永尚包装投资有限公司 1,254.15 万美元 1,244.09 万美元 0 -4.08 万美元
2 清化黄龙运输有限公司 1,277.51 亿越南盾 828.11 亿越南盾 1,130.58 亿越南盾 105.57 亿越南盾
宏福（越南）投资发展有
3 23,087.99 亿越南盾 18,122.97 亿越南盾 254.49 亿越南盾 26.07 亿越南盾
限公司
4 中山通用鞋业有限公司 6,356.38 6,163.14 700.35 -70.22
5 中山通佳鞋业有限公司 41,954.43 9,148.17 744.18 -17.71
6 中山通友制鞋有限公司 4,346.69 4,251.17 358.42 -71.56
玫瑰园（越南）制衣有限
7 223.63 亿越南盾 -79.91 亿越南盾 802.13 亿越南盾 73.04 亿越南盾
公司
越南正川投资与开发有
8 16,637.18 亿越南盾 9,189.40 亿越南盾 375.48 亿越南盾 78.10 亿越南盾
限公司
9 福建威霖实业有限公司 41,111.19 29,023.67 931.22 818.34
10 Great Track Limited 12,664.18 万美元 -1,163.53 万美元 24.09 万美元 60.69 万美元
11 河南鹏力实业有限公司 22,197.59 7,362.27 284.05 33.41
注：上表财务数据，均为各主体单体财务报表数据。
（三）履约能力分析
公司从上述关联方的财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关
联方均具备履约能力，满足公司的业务需求。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
5
原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格由交易双方协商确
定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利
益及向关联方输送利益的情形。
（二）关联交易的主要内容、必要性以及交易协议的签署情况
公司与上述关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常经营过
程中必要和持续发生的。主要内容如下：
1、 向关联人采购商品
公司向关联人采购商品主要是向永尚包装投资有限公司及其子公司采购纸
板、纸箱等包装材料，永尚包装投资有限公司为台湾上市公司永丰余投资控股股
份有限公司的控股子公司、公司实际控制人的参股子公司。永尚包装投资有限公
司在公司生产基地附近设立工厂，能够较快响应公司包装材料的采购需求。
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交
易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进行
结算及付款。关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2、 接受关联人提供的劳务及服务
公司接受关联人提供的劳务及服务包括接受清化黄龙运输有限公司提供的
运输服务及租赁关联方房产涉及的代收水电费服务。清化黄龙运输有限公司主要
从事运输服务，是公司越南工厂的运输服务商之一，为越南工厂提供从工厂到港
口的物流运输。
公司与清化黄龙运输有限公司将根据交易习惯首先签署运输框架协议，发生
实际交易时，公司将在预计金额范围内发送订单通知。交易价格将遵循市场公允
定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。关联方
提供的代收水电费服务，交易金额根据当地供水、供电部门提供的缴交金额进行
结算。
3、 向关联人租赁土地、房产等
向关联人租赁土地、房产主要是公司在中山的总部及研发中心向关联方租赁
办公楼及员工宿舍、部分越南工厂向关联方租赁土地、厂房，以及香港、台湾子
公司向关联方租赁办公室。为满足公司销售和生产规模持续增长，同时考虑到便
利性和经济性，公司及其子公司按照市场价格就近向关联方租赁部分场所。
6
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交
易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要签署租赁
合同，根据租赁合同进行结算及付款。
4、 向关联人出租土地、房产等
向关联人出租土地、房产主要是将少量零散的闲置场所租赁给关联方使用。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要
签署租赁合同，根据租赁合同进行结算及付款。
5、 关联人资产转让
关联人资产转让主要是关联方停止鞋类相关业务而向公司出售待处置的机
器设备。
交易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际采购需
求签署采购合同，根据合同进行结算及付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度与关联方拟发生的上述交易，系公司正常的生产经营业务开
展所需。关联交易定价遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主营业务不会因此类日常交易对关
联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需
要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，不存在损害公司利益及全体股
东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会
审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应依法回避表决。
(二)独立董事独立意见
公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需
要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，不存在损害公司利益及全体股
东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表
决，公司董事会审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
7
有关规定，上述关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序
性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们一致同意本议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：
公司本次日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原
则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次日常关
联交易预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构兴业证券对华利集团关于 2022 年度日常关联交易预计事项
无异议。
七、备查文件
(一)第一届董事会第十六次会议决议；
(二)第一届监事会第十二次会议决议；
(三)独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立
意见；
(四)保荐机构兴业证券出具的核查意见。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
8