中山华利实业集团股份有限公司
           独立董事对第一届董事会第十七次会议
                    相关事项发表的独立意见


    我们作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集
团”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，谨对公司第一届董事
会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、独立董事关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实
事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做
如下专项说明：
    （一）报告期内，公司的全资子公司宏太企业有限公司（以下简称“香港
宏太”）为其全资子公司丽锦国际有限公司（以下简称“香港丽锦”）、益腾
贸易有限公司（以下简称“香港益腾”）向银行申请综合授信额度提供了担保，
同时被担保方为担保方提供反担保；香港宏太的全资子公司达万集团有限公司
（以下简称“香港达万”）、统益贸易有限公司（以下简称“香港统益”）、
香港丽锦、香港益腾互相为各自向银行申请综合授信额度提供了担保；香港宏
太为其全资子公司万志国际有限公司、香港丽锦、香港益腾、香港达万向银行
申请综合授信额度提供了担保。上述担保事项均按照《公司章程》和公司《对
外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义
务。截至2021年12月31日，公司对外担保均为合并报表范围内的全资子公司之
间互相提供的担保，担保余额为人民币156,204.65万元，占公司2021年12月31日
归属于母公司的所有者权益14.30%。除此之外，公司及控股子公司不存在为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前
年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保、违规担保等情况。
    （二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况。

   二、独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

    公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等关于利润分配的相关
规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业
绩及未来发展相匹配。因此，我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

   三、独立董事关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们认真审阅了公司董事会编制
的《2021年度内部控制评价报告》，现发表如下独立意见：
    根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司
非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财
务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

    四、独立董事关于公司董事会募集资金2021年度存放与使用情况专项报告
的独立意见

    公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实
地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放
和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等的要求，不存在违
规存放和使用募集资金的行为。我们一致同意公司编制的《2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

   五、独立董事关于2022年度外汇套期保值业务额度预计的独立意见

    经核查，公司开展外汇套期保值业务是以公司生产经营需要为基础，目的
是为了规避外汇市场汇率波动带来的风险和不利影响，增强财务稳健性，保护
公司和股东的权益。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，公司及其子
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《外汇套期保
值业务管理制度》的有关规定。我们一致同意公司及其子公司在额度内开展外
汇套期保值业务。

   六、独立董事关于2022年度委托理财及现金管理额度预计的独立意见

    在不影响公司（含子公司）正常经营及风险可控的前提下，公司（含子公
司）使用自有资金、募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用
效率，不会影响募投项目实施和公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司委托理财及现金管
理事项。

   七、独立董事关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见

    根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司股东大会的
相关决议及公司薪酬管理等相关规定、2021年度公司经营情况等，我们对2021
年度报告中董事、高级管理人员的薪酬披露进行了审核，我们认为：2021年度，
公司董事、高级管理人员的薪酬发放是符合公司薪酬管理制度及相关规定的。
（本页无正文，为《中山华利实业集团股份有限公司独立董事对第一届董事会
第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）




   独立董事签署：




            陈   荣            於贻勳                许馨云




          郭明鉴               陈嘉修




                                                     2022 年 4 月 6 日