证券代码：300979          证券简称：华利集团         公告编号：2022-025



                中山华利实业集团股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 4 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第一届监事会第十四次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集
团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 4 月 21 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中李淑芬女士、莫健钧先
生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事
以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2022 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
规定的创业板上市公司信息披露网站。

    二、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上
市公司信息披露网站。


    备查文件：

    (一)第一届监事会第十四次会议决议。


    特此公告！



                                         中山华利实业集团股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 4 月 28 日




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