证券代码：300979             证券简称：华利集团           公告编号：2022-048



                   中山华利实业集团股份有限公司
           关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事将于 2022
年 12 月 22 日任期届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第二届董事会的组
成、董事的选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等
事项公告如下：

    一、第二届董事会的组成

    第二届董事会将由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名（至少包括 1 名会计专业
人士），董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    二、董事的选举方式

    董事候选人名单以提案的方式提请公司股东大会表决。本次换届选举采用累积
投票制，即公司股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独
立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分
开使用。

    三、董事候选人的提名

    （一） 非独立董事候选人的提名
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份

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总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，书面提名公司第二届董事会非独立
董事候选人。
    （二） 独立董事候选人的提名
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，书面提名第二届董事会独
立董事候选人。

    四、本次换届选举的程序

    （一） 符合条件的提名人应在本公告发布之日起至 2022 年 11 月 28 日 17:00 前
按本公告约定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件；董事会提名与薪酬考
核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人
选。
    （二） 在上述提名时间届满后，公司董事会提名与薪酬考核委员会将根据董事
的任职条件，对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合任职条件的董事候选
人，提交公司董事会审议。
    （三） 公司董事会将在召开董事会时审议确定董事候选人名单，并以提案的方
式提请公司股东大会审议。
    （四） 董事候选人应在公司股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。
    （五） 公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的公司股东大会通知时，将
独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》《独立董事候选
人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》等）报送深圳证券交易所进行备
案审核。
    （六） 在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行职责。

    五、董事任职资格

    （一） 非独立董事任职资格
    根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董
事候选人应为自然人，并应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，保证有足够

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的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满；
    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二） 独立董事任职资格
    公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
    2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验。
    3、公司独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
    （1） 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
    （2） 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3） 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4） 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲
属；
    （5） 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
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各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
   （6） 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人
员；
   （7） 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
   （8） 深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
   4、公司独立董事候选人不得存在下列不良记录：
   （1） 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
司法机关刑事处罚的；
   （2） 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；
   （3） 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
   （4） 作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职
务的；
   （5） 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续
两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的；
   （6） 深圳证券交易所认定的其他情形。
   5、最多在五家境内外上市公司（含本次拟任职的上市公司）兼任独立董事，并
确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。
   6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知
识和经验，并至少符合下列条件之一：
   （1） 具备注册会计师资格；
   （2） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博
士学位；
   （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
   7、依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训并取得深圳证券 交易
所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事
的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次
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独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    8、符合其他法律、法规及深交所监管规则等有关独立董事任职条件和要求的规
定。

    六、提名人应提供的相关文件

    （一） 提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
    2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、提名的董事候选人的履历表、学历、学位证书、职业证书复印件（原件备查）；
如提名独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
    4、董事候选人承诺及声明；
    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二） 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
    1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、本公告发布之日持有公司股份及数量的证明文件。
    （三） 提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、提名人必须在 2022 年 11 月 28 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄（以收
件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：方玲玲、宋秋谚。
    联系部门：公司董事会办公室。
    电子邮箱：lingling.fang@huali-group.com、qiuyan.song@huali-group.com。
    电话：0760-28168889。
    联系地址：广东中山市火炬开发区世纪一路 2 号。
    邮编：528437。



                                      5
附件：中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名表



特此公告！


                                      中山华利实业集团股份有限公司
                                                 董事会

                                            2022 年 11 月 21 日




                               6
 附件：


                     中山华利实业集团股份有限公司
                     第二届董事会董事候选人提名表


                                     提名人信息
        姓名                                  联系电话及电子邮箱
      证件类型                                    证件号码
    证券账户号码                                  持股数量
  提名的候选人类别    □独立董事          □非独立董事     请在类别前打“√”
                                     候选人信息
        姓名                                        性别
      证件类型                                    证件号码
      联系电话                                    电子邮箱
任职资格（是/否符合本                     □是          □否
公告规定的条件）                        请在“是”或“否”前打“√”
简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履 （可另附页）
历、兼职情况等）
其他说明（如有）
（注：指与公司、持有
公司 5%以上股份的股
东或公司控股股东及实
                      （可另附页）
际控制人是否存在关联
关系；持有公司股份数
量；是否为失信被执行
人；是否受过中国证监
会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒
等。）
    上述提名信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事任职资格条件的情形，同意提名

其为中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会非独立董事/独立董事候选人。


                                              提名人（盖章/签名）：

                                                                   年     月    日


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