证券代码：300979          证券简称：华利集团           公告编号：2022-063



                  中山华利实业集团股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 27 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第二届监事会第一次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团
园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知及补充通知等会议资料分别于 2022 年 12 月
23 日及 2022 年 12 月 27 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会
议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由全体监事推举监事李淑芬女
士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

    同意选举李淑芬女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会
任期一致。李淑芬女士的简历见附件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    备查文件：第二届监事会第一次会议决议。



    特此公告！




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    中山华利实业集团股份有限公司
              监事会
         2022 年 12 月 27 日




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附件：公司第二届监事会主席简历
    李淑芬女士：1961 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，高中学历。
自 2009 年起任中山市志捷鞋业技术服务有限公司（目前为华利集团子公司）采
购部副总经理。自 2019 年起至今任华利集团采购部副总经理，同时任华利集团
监事会职工代表监事。
    截 至 目 前 ， 李 淑 芬 女 士 持 有 IS Investment Fund Segregated Portfolio
Company-CIS Capital Growth Fund SP（以下简称“CIS SP”）0.24%的份额，CIS
SP 持有兴证资管鑫众华利股份 1 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称
“华利 1 号”）91.06%的份额，华利 1 号持有公司流通股股份 669.91 万股。李淑
芬女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及
其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    李淑芬女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。




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