上海尤安建筑设计股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告
大华核字[2021]004844 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海尤安建筑设计股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告
（截至 2021 年 4 月 22 日止）
目 录 页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-2
支付发行费用的鉴证报告
二、 上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金 1-2
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的专项说明
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用鉴证报告
大华核字[2021]004844 号
上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称尤
安设计）编制的截至2021年4月22日止的《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规
定编制专项说明是尤安设计董事会的责任。这种责任包括提供真实、
合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内
部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、
重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
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大华核字[2021]004844 号鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，尤安设计编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了尤安
设计截至 2021 年 4 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供尤安设计用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其
他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及
会计师事务所无关。
附件：上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
胡 宏
中国北京
中国注册会计师：
陈赛红
二〇二一年五月十八日
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截至 2021 年 4 月 22 日止
以自募资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021] 839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由
主承销商安信证券股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000
股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为 241,600.00 万元。扣除承销费和保荐费
127,701,132.07 元(不含增值税)后的募集资金净额人民币 2,288,298,867.93 元，已由安信证券
股份有限公司于 2021 年 4 月 14 日存入本公司账户内。减除其他发行费用人民币
21,773,631.49 元后，本次募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元。上述募集资金到位情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223 号验资报
告。本公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资金
序号 项目名称 项目投资总额 项目备案或核准文件
投资额
1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 50,711.64 2019-310113-74-03-007080
2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 20,215.69 2019-310113-74-03-007081
3 总部基地升级建设项目 36,227.63 36,227.63 2019-310113-74-03-006982
4 研发中心升级建设项目 10,944.52 10,944.52 2019-310113-74-03-006941
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 154,099.48 154,099.48
若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银
行贷款或自筹资金等方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公
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截至 2021 年 4 月 22 日止
以自募资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定履行相应
法定程序后合理使用；如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时
间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有资金或银行贷款先行投入，
待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2020 年 3 月 9 日经公司第二届董事会第四
次会议、2020 年 6 月 13 日经第二届董事会第八次会议决议通过利用募集资金投资。募集资
金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至 2021 年 4 月 22 日止，自筹资金实际投资额 3,380,836.83 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
已预先 其中
序号 募投项目名称
投入资金 设备及软件购置
1 总部设计中心扩建项目 2,204,337.71 2,204,337.71
2 总部基地升级建设项目 1,176,499.12 1,176,499.12
合计 3,380,836.83 3,380,836.83
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 4 月 22 日止，公司前期已用自筹资金支付的发行费用金额具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 发行费用金额（不含税） 已用自筹资金支付金额（不含税）
承销费用 125,814,339.62
保荐费用 1,886,792.45
审计、验资费用 12,000,000.00 3,450,000.00
律师费用 4,462,264.15 377,358.49
信息披露费 4,702,613.21 4,500.00
发行手续费及其他费用 608,754.13 41,981.13
合计 149,474,763.56 3,873,839.62
上海尤安建筑设计股份有限公司（盖章）
二〇二一年五月十八日
专项说明 第 2 页
