| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-29
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上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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尤安设计现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尤安设计现发布 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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关于收到法院关于上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖成交确认书及相关执行裁定书、协助执行通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2022-07-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
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