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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-01
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 |
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2025-03-01
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尤安设计现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-14 |
拟披露年报 |
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2024-11-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-11-23
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2024-10-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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尤安设计现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》
2.11 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》
2.12 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》
2.13 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
2.14 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
2.15 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
2.16 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
2.17 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
2.18 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》
2.19 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》
2.20 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2024-09-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》
2.11 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》
2.12 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》
2.13 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
2.14 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
2.15 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
2.16 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
2.17 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
2.18 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》
2.19 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》
2.20 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2024-09-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尤安设计现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于拟实施债务重组的议案》 |
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2024-06-29
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增3.5登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增3.5除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2024-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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