证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2021-017


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于2021年5月18日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。

     召开本次会议的通知已于2021年5月11日以书面通知的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》

     监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要
的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定。本次募集资金置换未改变募集资金投资项目的实施计划，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。

     同意公司使用人民币3,380,836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，同意公司使用人民币3,873,839.62元募集资金置换预先支付发行费用的
自筹资金。

     《上海尤安建筑设计股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    （二）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度
不超过人民币200,000万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民
币30,000万元（含本数）进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影响募集资金投资项目
建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分
募集资金和自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，为公司及股
东获取更多的投资回报。本次现金管理事项未改变募集资金投资项目的实施计划，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。

    同意公司使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币
200,000万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币30,000万元
（含本数）进行现金管理的事项。

    《上海尤安建筑设计股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    （三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海尤安
建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规
范运作，决定修订《监事会议事规则》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告》，修订后
的《监事会议事规则》全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。

    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
该制度尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告



                            上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                        2021年5月19日