证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2021-021
上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更
以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2021 年 6 月 11 日上午 9:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境
镇社区文化活动中心 607 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 6 月 11 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
6 月 11 日上午 9：15 至 2021 年 6 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 36 人，代表股份
60,068,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0854%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 8 人，代表股份 60,000,000 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0000%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 28 人,代表股份 68,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0854%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）情况
参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 28 人，代表股
份 68,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0854%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》于 2021 年 5 月 19 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上
海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 53,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0894%；弃权 5,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 53,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
78.6237%；弃权 5,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.7599%。
（二）审议并通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体逐
项表决情况如下：
1、《股东大会议事规则》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
2、《董事会议事规则》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
3、《独立董事工作制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
4、《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
5、《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0653%；弃权 19,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0330%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 39,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
57.3939%；弃权 19,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 28.9898%。
6、《累积投票制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 33,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0564%；弃权 25,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
49.6340%；弃权 25,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.7496%。
7、《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0653%；弃权 19,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0330%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 39,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
57.3939%；弃权 19,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 28.9898%。
8、《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0653%；弃权 19,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0330%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 39,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
57.3939%；弃权 19,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 28.9898%。
9、《对外投资管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
10、《对外担保管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
11、《募集资金管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
12、《关联交易管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
13、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
14、《子公司管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
15、《中小投资者单独计票管理办法》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 33,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0564%；弃权 25,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
49.6340%；弃权 25,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.7496%。
16、《利润分配管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
17、《承诺管理制度》
表决结果：同意 60,028,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9339%；
反对 33,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0564%；弃权 5,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东表决结果：同意 28,600 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 41.8741%；反对 33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 49.6340%；弃权 5,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.4919%。
18、《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 33,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0564%；弃权 25,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 33,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
49.6340%；弃权 25,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.7496%。
19、《现金管理制度》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
20、《监事会议事规则》
表决结果：同意 60,009,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%；
反对 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0974%；弃权 500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,300 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 13.6164%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
85.6515%；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7321%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：邵禛、林惠
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的
人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
