证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2021-022


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于2021年6月30日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2021年6月23日以书面通知的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     （一）《关于设立上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》

     公司在海南设立分公司，是为了进一步确保公司在华南地区的市场拓展工作、
市场维护工作的顺利进行，有利于进一步提升公司的影响力，便于公司更好地开
拓地方市场，扩大业务规模。本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
设立上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公告》。

     表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     三、备查文件

     《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

     特此公告
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

          2021 年 6 月 30 日