证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2021-025


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于2021年7月13日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2021年7月6日以书面通知的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     （一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

     同意公司与非关联自然人曲涛共同出资人民币100万元，设立上海以太照明
工程设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）,
其中公司以自有资金认缴人民币70万元，占注册资本的70%，曲涛认缴人民币30
万元，占注册资本的30%。

     本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立控股子公司的公告》。

     表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     （二）《关于调整公司内部管理机构的议案》

     为进一步完善公司治理结构，提升运行效率，根据公司战略规划和工作需求，
同意对公司内部管理机构进行调整，具体如下：1、成立战略发展研究中心；2、
成立A+工程顾问中心；3、成立大作事业部、大元事业部。通过上述部门的设立，
公司将进一步探索产业链的延伸，激发设计团队的活力，从而提高公司整体的核
心竞争力。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司内部管理机构的公告》。

   表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

   《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

   特此公告



                                 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                           2021 年 7 月 13 日