证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2021-036


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于2021年9月13日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2021年9月6日以书面通知的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     （一）《关于设立上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司的议案》

     公司拟在陕西省西安市设立分公司，有利于为公司引进更多优质人才，促进
北方区域市场的细分化，确保公司在西北地区的市场拓展工作、市场维护工作的
顺利进行，有利于提升公司的竞争力，便于公司更好地开拓地方市场，实现公司
战略发展目标。本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于设立西安分公司的公告》。

     表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     （二）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》

     为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件
的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》第八十一条进行
修订。
       董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场
监督管理部门办理章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的
内容为准。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司章程的公告》，上述修订后的《上海尤
安建筑设计股份有限公司章程》亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。

       表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

       本项议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

       （三）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》

       为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件
的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》第
二十七条进行修订。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的
《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》亦已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

       表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

       本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

       （四）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》

       为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件
的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》第
五条进行修订。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的
《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》亦已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

    （五）《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度>的议案》

    为加强企业法人治理制度建设，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件
的相关要求，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》第六条、
第七条进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的
《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》亦已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

    （六）《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟于2021年10月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021
年第五次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

    特此公告



                                 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                           2021年9月14日