证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2021-048


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更
以前股东大会已通过的决议的情况。

     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况：

     1、会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     现场会议于 2021 年 10 月 14 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高
境镇社区文化活动中心 607 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 10 月 14 日上午 9：15 至 2021 年 10 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。

     会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。

     2、会议出席情况

     出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 33 人，代表股份
60,063,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.0793%。其中：

     （1）现场会议出席情况

     出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 60,000,100 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0001%；

     （2）通过网络投票股东参与情况

     通过网络投票的股东 24 人,代表股份 63,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0791%；
    （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）情况

    参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 25 人，代表股
份 63,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0793%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》于 2021 年 9 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上
海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况：

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

    （一）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的
议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意 60,003,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9006%；
反对 59,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0994%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.8360%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上表决通过。

    （二）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意 60,003,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9006%；
反对 59,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0994%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.8360%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （三）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意 60,003,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9006%；
反对 59,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0994%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.8360%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （四）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票
制度>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意 60,003,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9006%；
反对 59,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0994%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.8360%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （五）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议
事规则>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意 60,003,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9006%；
反对 59,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0994%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.8360%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：林惠、何佳玥

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的
人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    四、备查文件

    1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告



                                 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 14 日