证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2022-002


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于2022年3月1日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。

     召开本次会议的通知已于2022年2月22日以书面通知的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》

     根据《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上
海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，
促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，拟对《上
海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告》，上述修
订后的《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》亦已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

     表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。



                            上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                        2022年3月1日