证券代码：300983             证券简称：尤安设计              公告编号：2022-004


                          上海尤安建筑设计股份有限公司
                      关于制定及修订公司部分治理制度的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
       性陈述或重大遗漏。

            上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
       年3月1日分别召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会
       议，分别审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订
       <上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告
       如下：

            根据《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深
       圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上
       海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，
       促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对
       相关治理制度作出新增和修订。

            本次具体新增和修订的制度如下：

                                                                                  是否提交
序号                           治理制度名称                            类型
                                                                                股东大会审议
 1      上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则                   修订           是
 2      上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则                     修订           是
 3      上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度                   修订           是
        上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行
 4                                                                     修订              是
        为规范
  5     上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度                 修订              是
  6     上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露事务管理制度               修订              是
  7     上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度                   修订              是
  8     上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度                   修订              是
  9     上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度                   修订              是
 10     上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度                       修订              是
 11     上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则                     修订              是
        上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规
 12                                                                    修订              否
        则
 13     上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度                     修订              否
 14     上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度             修订              否
        上海尤安建筑设计股份有限公司董事、监事和高级管理人员
 15                                                                    新增              否
        所持公司股份及其变动管理制度
    上述治理制度已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十
九次会议分别审议通过。其中，第1-11项治理制度尚需提交2022年第一次临时股
东大会审议。上述治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。

    特此公告。



                                   上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                            2022年3月1日