证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2022-006 上海尤安建筑设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况,亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2022 年 3 月 22 日下午 14:00 在上海市宝山区江杨南路 880 号新 杨湾科创园 A7 栋 2 楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2022 年 3 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 3 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会;会议主持人由施泽淞董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 22 人,代表股份 60,089,398 股,占公司有表决权股份总数的 75.1117%。其中: (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 8 人,代表股份 60,000,000 股,占公司有表 决权股份总数的 75.0000%; (2)通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 89,398 股,占公司有表决权股份总数 的 0.1117%; (3)参加投票的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上 市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东)情况 参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 14 人,代表股 份 89,398 股,占公司有表决权股份总数的 0.1117%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 3 月 2 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况: 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议: (一)审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的 议案》,具体表决情况如下: 表决结果:同意 60,009,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8665%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 20,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0338%。 其中,中小股东表决结果:同意 9,200 股,占出席会议中小股东有表决权股 份总数的 10.2911%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 67.0015%;弃权 20,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7074%。 本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上表决通过。 (二)审议并通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体逐 项表决情况如下: 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》 表决结果:同意 60,009,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8665%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 20,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0338%。 其中,中小股东表决结果:同意 9,200 股,占出席会议中小股东有表决权股 份总数的 10.2911%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 67.0015%;弃权 20,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7074%。 本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上表决通过。 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上表决通过。 3、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 4、《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 5、《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 6、《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露事务管理制度》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 7、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 8、《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》 表决结果:同意 60,009,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8665%; 反对 80,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1335%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 9,200 股,占出席会议中小股东有表决权股 份总数的 10.2911%;反对 80,198 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.7089%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 9、《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》 表决结果:同意 60,009,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8665%; 反对 80,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1335%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 9,200 股,占出席会议中小股东有表决权股 份总数的 10.2911%;反对 80,198 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.7089%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 10、《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 (三)审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议 事规则>的议案》,具体表决情况如下: 表决结果:同意 60,029,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9003%; 反对 59,898 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0997%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 29,500 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 32.9985%;反对 59,898 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 的 67.0015%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上表决通过。 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:邵禛、林惠 3、结论性意见: 综上所述,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合 《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的 人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、 有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 四、备查文件 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日