上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


    根据相关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安
建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为上海尤
安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司
提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三十次会议
审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次换届选举符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，第三届董事会非独立董事候选人的提名和审议
表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；第三届董事会非独
立董事候选人施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生、陈磊先生、张晟先生、杨立
峰先生符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失
信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市
公司非独立董事的任职资格和能力。

    同意提名施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生、陈磊先生、张晟先生、杨立
峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    二、对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
的独立意见

    经核查，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次换届选举符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，第三届董事会独立董事候选人的提名和审议表
决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；第三届董事会独立董
事候选人徐晓东先生、吴冬先生、顾峰先生的工作经历、专业素养能够满足担任
上市公司独立董事的任职要求，具备独立董事必须具有的独立性，不存在《公司
法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。相关独立董事候选人均已取得
独立董事资格证书。

    同意提名徐晓东先生、吴冬先生、顾峰先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审
议。

    特此意见

（以下无正文）
（此页无正文，为《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事（签署）：



    王   许 _________________



    吴   冬 _________________



    顾   峰 _________________




                                                    2022 年 7 月 27 日