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BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNM ING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU   XI’AN   NANJING NANNING   JINAN   H O N G   PARIS   M ADRID   S I LI C O N
                                                                                                                         K O N G                     VA L LEY

                                  中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层                  邮编：200041
                                    23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
                                           电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670
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                                               国浩律师（上海）事务所

                                  关于上海尤安建筑设计股份有限公司

                                         2022 年第二次临时股东大会的

                                                              法律意见书



致：上海尤安建筑设计股份有限公司
       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，
国浩律师（上海）事务所接受上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的聘请，指派律师出席了公司于2022年8月19日（星期五）下午2点起在上
海市宝山区江杨南路880号新杨湾科创园A7栋2楼会议室召开的公司2022年第二次
临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海尤安建筑
设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大
会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表
法律意见如下：


       一、本次股东大会的召集、召开程序
         公司董事会于 2022 年 7 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露网站上披露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-033 号）。经核查，通知载明了会议的时间、
地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登
记方法、联系电话和联系人等事项。
    本次股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 2 点
起在上海市宝山区江杨南路 880 号新杨湾科创园 A7 栋 2 楼会议室召开，会议由公
司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
    本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15-15:00。网
络投票时间与通知内容一致。
    经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次
股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致，
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。


    二、出席会议人员的资格
    1、出席会议的股东及股东代表
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股
东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个
人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，
现场出席本次股 东大会的股 东及委托 代理人以及 通过网络投 票的股东共 计
17 人，代表公司股份 96,020,880 股，占公司股份总数的 75.0163%。


    2、出席会议的其他人员
   出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
   经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）表决程序
    本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公
司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合
并了现场投票和网络投票的表决结果。
    本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的提案。
    为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。中小投资者标准按《股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》的相关规定执行。
    （二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提
案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
    1.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    1.01《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
    1.02《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
    1.03《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
    1.04《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
    1.05《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
    1.06《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
    2.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
    2.01《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
    2.02《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
    2.03《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
    3.00《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
    3.02《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》
    经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。


    四、结论意见：
   综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：                                     主办律师：


李   强                                      邵   禛


                                             林   惠




                                                           2022 年 8 月 19 日