证券代码：300983              证券简称：尤安设计               公告编号：2022-052


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   关于对外投资设立控股子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
年9月6日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股
子公司的议案》，拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有关情况公告如
下：

       一、对外投资概述

     1、对外投资的基本情况

     为了满足公司拓展主业经营、提升市场竞争力的需要，公司拟与非关联法人
上海曼图室内设计有限公司（以下简称“曼图室内”）共同出资人民币100万元，
设立上海尤安曼图室内设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登
记的名称为准，以下简称“尤安室内”）。其中，公司认缴人民币51万元，占注
册资本的51%，曼图室内认缴人民币49万元，占注册资本的49%。

     同时，董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安室内的
工商注册登记等相关工作。

     2、本次对外投资事项经公司第三届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，
0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
东大会审议。

     3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

       二、交易对手方介绍

     1、除公司以外的投资主体情况：

     企业名称：上海曼图室内设计有限公司

     统一社会信用代码：913102306711585704

     企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

     注册资本：人民币800万元整
    住所：上海市崇明区长江农场长江大街258号10幢2128室

    法定代表人：孔斌

    经营范围：室内外装潢设计，建筑外幕墙装饰设计，机电设备设计，消防设
备设计，建筑结构改造设计，室内外环境艺术设计，会展设计，建筑装潢设计咨
询，楼宇智能化系统工程，建筑装饰装修工程，销售建筑材料、工艺礼品，道具、
家具、艺术品设计、制作、销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

    2、交易对手方是否为失信被执行人：否

    3、曼图室内与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：上海尤安曼图室内设计有限公司（暂定名，具体以市场监督
管理部门核准登记的名称为准）；

    2、注册资本：人民币100万元；

    3、公司类型：有限责任公司；

    4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（具体地址需签订
房屋租赁合同后方能确定）；

    5、法定代表人：张成斌；

    6、股权结构：公司持股51%，曼图室内持股49%；

    7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统
设计；住宅室内装饰装修。一般项目：工业设计服务；专业设计服务；信息咨询
服务《不含许可类信息咨询服务》；租借道具活动；建筑材料销售；轻质建筑材
料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。

    8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金，
以货币资金形式出资。

    以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的

    本次对外投资设立控股子公司的目的，系公司拓展主业经营，提升市场竞争
力的需要。通过尤安室内的设立，公司将进一步探索产业链的延伸，激发设计团
队的活力，从而增强公司的核心竞争力，培育新的业务增长点。

    2、可能存在的风险

    本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安室内的设
立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，随着咨询业务发展的
逐步深化，尤安室内尚需取得与其未来规划业务开展相匹配的相关资质，且在后
续经营过程中仍可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。

    尤安室内设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内
部控制制度；同时，尤安室内亦将充分利用公司现有的资源，发挥整体业务协同
作用，积极延伸产业链，以确保其持续发展。

    3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

    公司以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状
况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

    特此公告。



                                   上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                               2022年9月6日