证券代码：300983              证券简称：尤安设计               公告编号：2022-054


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于2022年9月22日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安
楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2022年9月15日以书面通知的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     《关于进行债务重组的议案》

     同意公司与绿地控股集团股份有限公司、融创中国控股有限公司等相关债务
重组人进行债务重组，同意 该等债务重组人以其开发建设的总计建筑面积
17,213.35平方米的144项已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车
位）作价295,054,653.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的设计咨询
费合计294,955,791.60元，差额98,862.00元由公司以现金方式结付。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次债务重组事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；债务重组人与公司无关联关
系，不构成关联交易；相关债务重组事项在董事会权限范围内，无须提交股东大
会审议，亦无须经有关部门批准。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于进行债务重组公告》。

     公司独立董事亦就关于进行债务重组事项发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计
股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

   1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

   2、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》

   特此公告。




                                上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                          2022 年 9 月 22 日