证券代码：300983              证券简称：尤安设计               公告编号：2022-061


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于2022年12月19日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。

     召开本次会议的通知已于2022年12月12日以书面通知的方式送达到全体监
事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际
参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等
有关法律、法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     一、 关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖的议案》

     同意公司使用部分募集资金，以不超过人民币56,000万元的金额，参与上海
市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产（以下简称“德邻公寓”）的司法拍卖，
并在竞得相关房地产所有权后，完成有关物业的改建修缮，用于建设“总部基地
升级建设项目”、“总部设计中心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”三个
募集资金投资项目。

     监事会认为，公司根据经营的实际情况及发展战略和业务规划需要，参与德
邻公寓司法拍卖并实施后续物业建设，有利于主营业务的更好开展及公司的长远
发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

     因此同意本次公司参与德邻公寓司法拍卖并实施后续物业改建修缮的事项。

     公司参与德邻公寓司法拍卖属于临时性商业秘密，且参与司法拍卖成功与否
亦存在不确定性，故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，为避免损害公司利益或者误导投资
者，在有关内幕信息知情人已书面承诺保密的前提下，公司暂缓披露本次交易，
待拍卖结束后再予以公告。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产
司法拍卖并实施后续物业改建修缮的公告》及相关公告。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    二、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分
募集资金投资项目延期的议案》

    同意变更公司募集资金投资项目“总部基地升级建设项目”、“总部设计中
心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并
同意“总部基地升级建设项目”建设延期。

    监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布局需要，
变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内部投资结构及将部分募集资金投
资项目延期，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损
害股东利益的情形，未改变募集资金的用途和投资总额、涉及的业务领域和方向，
不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。

    因此同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内部投资结构及
将部分募集资金投资项目延期。

    本次募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金
投资项目延期事项，以公司参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法
拍卖并最终拍卖成交为实施前提，故本议案决议将在相关条件成就后生效。鉴于
公司参与德邻公寓司法拍卖属于临时性商业秘密，且参与司法拍卖成功与否亦存
在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露暂
缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在有关内幕信息知情人已书面承诺保
密的前提下暂缓披露本次交易，待拍卖结束后再予以公告，因此，同意本次募集
资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期
事项亦作暂缓披露。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内
部投资结构及部分募集资金投资项目延期的公告》及相关公告。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告



                            上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                      2022年12月22日