证券代码：300983              证券简称：尤安设计               公告编号：2022-060


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于2022年12月19日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2022年12月12日以书面通知的方式送达到全体董
事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加
的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份
有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     一、《关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖的议案》

     同意公司使用部分募集资金，以不超过人民币56,000万元的金额，参与上海
市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产（以下简称“德邻公寓”）的司法拍卖，
并在竞得相关房地产所有权后，完成有关物业的改建修缮，用于建设“总部基地
升级建设项目”、“总部设计中心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”三个
募集资金投资项目。同时，授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理本次
司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实
施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理房地产权证变更、终止参
与拍卖等相关事宜。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次拟竞拍的房地产金额和项目预计总投资额均在公司董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。

     公司参与德邻公寓司法拍卖属于临时性商业秘密，且参与司法拍卖成功与否
亦存在不确定性，故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，为避免损害公司利益或者误导投资
者，在有关内幕信息知情人已书面承诺保密的前提下，同意公司暂缓披露本次交
易，待拍卖结束后再予以公告。

    公司独立董事已就本次公司参与德邻公寓司法拍卖并实施后续物业改建修
缮的事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构安信证券股份有限公司对本次公司参与德邻公寓司法拍卖并实施
后续物业改建修缮的事项发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产
司法拍卖并实施后续物业改建修缮的公告》及相关公告。

    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    二、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部
分募集资金投资项目延期的议案》

    同意变更公司募集资金投资项目“总部基地升级建设项目”、“总部设计中
心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并
同意“总部基地升级建设项目”建设延期。

    公司本次募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集
资金投资项目延期事项如若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相
关法律法规规定执行。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金
投资项目延期事项，以公司参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法
拍卖并最终拍卖成交为实施前提，故本议案决议将在相关条件成就后生效。鉴于
公司参与德邻公寓司法拍卖属于临时性商业秘密，且参与司法拍卖成功与否亦存
在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露暂
缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在有关内幕信息知情人已书面承诺保
密的前提下暂缓披露本次交易，待拍卖结束后再予以公告，因此，同意本次募集
资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期
事项亦作暂缓披露。

    独立董事已就本次部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结
构及部分募集资金投资项目延期的事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构安信证券股份有限公司对公司本次变更募集资金投资项目实施地
点和调整内部投资结构及募集资金投资项目延期的事项发表了无异议的核查意
见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内
部投资结构及部分募集资金投资项目延期的公告》及相关公告。

    表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

       三、备查文件

    《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

    特此公告




                                上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 22 日