证券代码：300983             证券简称：尤安设计               公告编号：2022- 065


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于2022年12月29日上午9：30以通讯会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2022年12月22日以通讯方式送达到全体董事。本次
会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9
名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司
章程》等有关法律、法规及规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

     《收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的议案》

     同意公司以自有资金合计人民币412,434.27元向王潇文、叶绵海购买广州维
深城市规划设计有限公司合计65%股权。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的
公告》。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章
程》的规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权收购事项在公司董事会审议权限
内，无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     三、备查文件
   1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

   2、《关于广州维深城市规划设计有限公司之股权转让框架协议》

   3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字【2022】020142号《广州
维深城市规划设计有限公司审计报告》

   特此公告。




                               上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                         2022 年 12 月 29 日