尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告2023-03-28
证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2023- 014
上海尤安建筑设计股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于2023年3月28日上午11:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼(尤
安楼)公司六楼会议室(陈从周馆)以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2023年3月21日以书面通知的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加
的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
《关于变更部分募集资金专户的议案》
监事会认为:公司本次变更部分募集资金专户,符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《上海尤安建筑设计股份有限公
司募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金专户事项未改变募集资金
投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
因此,同意本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》。
表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司监事会
2023年3月28日