证券代码：300983              证券简称：尤安设计               公告编号：2023-021


                    上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于2023年4月25日中午12:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安
楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。

     召开本次会议的通知已于2023年4月15日以通讯方式送达到全体监事。本次
会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监
事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、
法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

     1、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

     监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2022年年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公司
2022年年度报告摘要》； 上海尤安建筑设计股份有限公司2022年年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《经济
参考报》。

     表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

     2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022年度监事会工作报告》的内容真实、准确、完整地
反映了监事会运作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2022年度监事会工作报告》

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

    3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了2022年的
财务状况、经营成果和现金流量情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2022年度财务决算报告》

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

    4、《关于公司2022年度利润分配的预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为20,807,915.56元，母公司实现净利润为33,357,267.63元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司净利润数为基数提取10%
的法定盈余公积金3,335,726.76元。截至2022年12月31日，母公司可供股东分配
的 利 润 为 557,764,552.27 元 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
564,436,781.34元。

    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利
益的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日公司总股
本128,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），
共计派发现金红利人民币19,200,000.00元（含税）。本次利润分配不派送股票
股利，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。若未来
在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按
比例进行调整。

    监事会认为：2022年度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相
匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展，同意将《关于公司2022年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

    5、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部
控制情况，上述报告的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。监事会对
公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

    保荐机构安信证券股份有限公司对《2022年度内部控制自我评价报告》发表
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份
有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。《上海尤安建筑设计股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，已披露
的募集资金存放和使用等相关信息真实、准确、完整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    保荐机构安信证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况
事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份
有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》进行了审核，并出具了大华核字[2023]002435号《上海尤安
建筑设计股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    7、《关于确定2023年度监事薪酬的议案》

    根据上海尤安建筑设计股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营发展
等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了2023
年度全体监事的薪酬方案：在公司承担管理或业务分管职责的监事，按照其所担
任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬，不领取监事津贴。

    全体监事均回避表决。

    表决结果：3票均回避表决，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    该项议案将提交公司2022年度股东大会审议通过。

    8、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机
构的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立
审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

    9、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2023年第一季度报告》

   表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

   1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

   2、《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》；

   3、《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2022年度
内部控制自我评价报告的核查意见》；

   4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《上海尤安建筑设计股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

   特此公告



                                上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                               2023年4月26日