长春致远新能源装备股份有限公司

                第一届董事会第十九次会议决议


    长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议

于 2021 年 6 月 10 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。现场

会议设在公司会议室。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的

董事 7 名，会议由董事长张远先生主持，公司监事、高管和相关人员

列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    经审议，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程
并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据 2020 年 3 月 15 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会的
授权，股东大会已同意授权公司董事会相应完善《公司章程(草案）》

并办理有关工商变更登记手续，因此，本次修订的《公司章程》无需
提交股东大会审议。公司董事会及其授权人士有权依据股东大会授权

办理如下工商变更登记手续：

    1、公司类型由“股份有限公司（非上市公司）”变更为“股份

有限公司（上市）”

    2、公司注册资本由 10000 万元，变更为 13333.34 万元。

    3、对《公司章程》相关条款进行修订。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异

议的核查意见。
三、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异

议的核查意见。




                 长春致远新能源装备股份有限公司董事会

                         2021 年 6 月 10 日