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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记>的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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致远新能现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-17; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会监事成员薪酬的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-17; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2023-12-18
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长江证券承销保荐有限公司关于长春致远新能源装备股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告 |
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致远新能现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<对董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-13
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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致远新能现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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致远新能现发布 |
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2023-10-18
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(300985) 致远新能:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24334359.00
机构专用 13245439.00 2739113.00
机构专用 11289251.00 2318444.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10706016.00 1605285.00
机构专用 9591550.00 8104803.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 626976.00 22243766.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 2820486.00 18698881.00
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 14582570.00
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 10710636.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 8194994.00
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2023-10-17
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(300985) 致远新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 22655669.00 198914.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 18307332.00 1604654.00
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 14721313.00
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 10811735.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 8289615.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3288.00 14511974.00
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 217923.00 7474146.00
机构专用 6676200.00
粤开证券股份有限公司广州花都分公司 5296957.00
万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 1007188.00 4320985.00
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2023-10-17
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(300985) 致远新能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 22655669.00 344316.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 19700401.00 1936586.00
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 14721313.00 9540.00
机构专用 12277627.00
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 10811735.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3288.00 14511974.00
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 6756789.00 7618033.00
机构专用 6676200.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3671706.00 5520227.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3618321.00 5428085.00
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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致远新能现发布 |
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2023-08-08
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(300985) 致远新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司江门分公司 4991633.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3500926.00 377803.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3288746.00 108658.00
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 3288128.00 703644.00
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3067463.00 157429.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 852665.00 3886457.00
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 13920.00 3350004.00
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 370270.00 3205640.00
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 2523295.00
华泰证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 2308124.00
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事会监事成员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《对外担保管理制度》
9.02 《对外投资管理制度》
9.03 《控股子公司管理制度》
9.04 《关联交易管理制度》
9.05 《规范与关联方资金往来的管理制度》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事会监事成员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《对外担保管理制度》
9.02 《对外投资管理制度》
9.03 《控股子公司管理制度》
9.04 《关联交易管理制度》
9.05 《规范与关联方资金往来的管理制度》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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致远新能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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(300985) 致远新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 50978743.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 8447100.00 66633.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 5487048.00 14000.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5351990.00 1118773.00
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 3530143.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司白城分公司 9233941.00
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 27280.00 5607179.00
中信证券（山东）有限责任公司河南分公司 4000210.00
海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 3640000.00
安信证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 3463959.00
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》 |
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2022-12-30
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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致远新能现发布 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举周波女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选张晶伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举李烜女士为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举王彦明先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举赵新宇先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于换届选举马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于换届选举吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 |
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2022-11-09
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第一届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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致远新能现发布 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举周波女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选张晶伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举李烜女士为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举王彦明先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举赵新宇先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于换届选举马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于换届选举吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 |
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2022-10-26
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2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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致远新能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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