长春致远新能源装备股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议


    公司第一届监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 10 日以现场会议
和电话会议相结合的方式召开。现场会议设在公司会议室。会议应参

加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席马

东飞先生主持，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了

必要的程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换行为未与募投项

目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形。据此，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 14,007.31 万元。
二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额事项，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，不存

在损害投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额。
（本页无正文，为长春致远新能源装备股份有限公司第一届监事会第

十三次会议决议签署页）



    监事（签字）：




      马东飞                 吴建伟                张淑英




                         长春致远新能源装备股份有限公司监事会

                                             2021 年 6 月 10 日