证券代码： 300985         证券简称：致远新能        公告编号：2021-015




               长春致远新能源装备股份有限公司

             第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“致远新能”或“本公司”或
“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李
烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案：
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报
告摘要》同步刊登在《证券时报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
   1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。




                                        长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 8 月 25 日