证券代码： 300985         证券简称：致远新能        公告编号：2021-023




               长春致远新能源装备股份有限公司

            第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案：

    1、审议通过了《关于对江苏申氢宸科技有限公司进行股权投资的议案》。


    同意公司以 6,900 万元人民币对江苏申氢宸科技有限公司进行增资；本次增
资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》(公告编号：2021-025）。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。




             长春致远新能源装备股份有限公司

                                     董事会

                          2021 年 12 月 5 日