证券代码： 300985         证券简称：致远新能        公告编号：2021-029




                 长春致远新能源装备股份有限公司

                第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件与电话相结合的方
式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东
飞以通讯方式出席。公司董事会秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马东
飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%
股权的议案》

    公司拟以 3,691.33 万元人民币的价格购买长春三友汽车部件制造有限公司
（以下简称“三友公司”）持有的致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司
（以下简称“致友新能源”）的 34%的股权和长春汇成兄弟科技服务事务所（有
限合伙）（以下简称“汇成兄弟”）持有的致友新能源的 15%股权，其中，三友
公司应获得转让价款为 2,561.33 万元、汇成兄弟应获得转让价款为 1,130 万元。
本次购买股权的资金来源为公司自有资金。
    经核查，监事会认为上述交易事项履行了相关审议程序，不存在损害本公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%股权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司的议案》
    监事会认为：根据公司发展战略的需要，为了有助于最大限度地整合优质资
源，优化公司的战略布局，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司拟
设立上海分公司。同意设立长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于设立长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

  公司第一届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。



                                         长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2021 年 12 月 29 日