证券代码： 300985          证券简称：致远新能       公告编号：2021-028




               长春致远新能源装备股份有限公司

            第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件与电话相结合的
方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯
表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先
生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
   出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
1、审议通过了《关于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%股
权的议案》
    公司拟以 3,691.33 万元人民币的价格购买长春三友汽车部件制造有限公司
（以下简称“三友公司”）持有的致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司
（以下简称“致友新能源”）的 34%的股权和长春汇成兄弟科技服务事务所（有
限合伙）（以下简称“汇成兄弟”）持有的致友新能源的 15%股权，其中，三友
公司应获得转让价款为 2,561.33 万元、汇成兄弟应获得转让价款为 1,130 万元。
本次交易完成后，致友新能源将成为本公司全资子公司。本次购买股权的资金来
源为公司自有资金。
       公司独立董事已发表同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%股权的公告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司的议
案》
       根据公司发展战略的需要，为了有助于最大限度地整合优质资源，优化公司
的战略布局，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司拟设立上海分公
司。并授权经营管理层相关人士办理关于本次设立上海分公司的工商登记等事
宜。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于设立长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司的公告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
       1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

       2、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见 。



        特此公告。




                                            长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2021 年 12 月 29 日