证券代码： 300985          证券简称：致远新能       公告编号：2022-011




                 长春致远新能源装备股份有限公司

                第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 4 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件与电话相结合的方式发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以
通讯方式出席。公司董事会秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马东飞先
生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审
慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本
次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事
项，并同意提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       公司第一届监事会第二十次会议决议。




   特此公告。



                                        长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                监事会

                                                       2022 年 3 月 7 日