证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-012
长春致远新能源装备股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）
于2022年3月4日召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分
首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东大
会审议通过方可实施，本项目尚需经政府相关部门备案；尚需经股东大会授权公
司经营管理层办理相关变更后开立募集资金专户手续及项目建设手续。现将有关
事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）概述
公司对募集资金投资项目“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模
块总成智能制造项目”之“研发中心”的建筑工程费和“营销网络建设项目”
的募集资金用途予以变更，拟变更为募集资金投资新项目“压缩氢气铝内胆
碳纤维全缠绕气瓶项目”。
变更项目总金额为 9,875.89 万元，其中拟变更原“年产 8 万台液化天
然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目之‘研发中心的建筑工程费’”
项目涉及变更的金额为 5,525.10 万元、“营销网络建设项目”涉及变更的
金额为 4,350.79 万元。变更项目总金额占总募集资金净额的比例为 12.70%。
公司将变更项目总金额投入“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”的建
设，项目总投资为 9,875.89 万元。项目资金如有不足，公司以自有资金或
自筹资金补足。
6
新建项目主要产品为：压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶总成系列产品。
其目标市场是氢燃料重型卡车。变更后项目实施主体和实施地点不发生变化，
仍由公司全资子公司长春致博新能源装备有限责任公司（以下简称“长春致
博 ”）实施，项目实施地点为长春市朝阳区硅谷大街 13888 号（建设地点
位于长春朝阳经济开发区东至硅谷东街、西至硅谷大街、南至俊达路、北至
俊达北路地块）。项目利用长春致博部分厂区、厂房、公用和办公生活设施
及建设年产 3 万只压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶生产线。项目用地面积
29,000 平方米，项目利用建筑面积 8,340 平方米。建设期 2 年，本项目预
计 2026 年全部达产，预计可实现销售收入 45,000 万元/年，预计净利润
4,416.61 万元/年，预计投资回收期 5.53 年。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司本次
董事会表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了明确同意的
独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《长春致远新能源装备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次变更部分募集资
金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施，本项目尚需向政府相关部门履行
备案程序。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604号）同意注册，致远
新能首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，发行价格为24.90元/股，
募集资金总额83,000.17万元，扣除各项发行费用5,265.00万元，实际募集资金
净额为77,735.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2021]000249号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《长春致远新能源装备股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的首次公开发行股票
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额，根据实际
6
募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
调整前拟使 调整后拟使
序
项目名称 项目内容 投资总额 用募集资金 用募集资金
号
金额 金额
年产8万台液化 年产8万台液化天然气
天然气（LNG） （LNG）供气系统模 52,457.26 52,457.26 48,521.84
1 块总成智能制造基地
供气系统模块总
成智能制造项目 研发中心 9,862.54 9,862.54 9,862.54
营销网络建设项
2 营销网络建设 4,350.79 4,350.79 4,350.79
目
3 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 81,670.59 81,670.59 77,735.17
上述募集资金投资额的调整已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十三次会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见；保
荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。具体内
容详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
（四）募集资金的使用情况
公司调整后的募投项目、募集资金使用计划以及截至2021年12月31 日的募集
资金投入情况如下：
单位：万元
调整后拟使 截至 2021 年
序 用募集资金 12月 31 日累计
项目名称 项目内容 投资总额
号 金额 投入募集资金金
额
年产8万台液化天然
年产8万台液化 气（LNG）供气系统
天然气（LNG） 52,457.26 48,521.84 24,245.15
1 模块总成智能制造基
供气系统模块总 地
成智能制造项目
研发中心 9,862.54 9,862.54 392.05
营销网络建设项
2 营销网络建设 4,350.79 4,350.79 0
目
3 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 14,919.11
合计 81,670.59 77,735.17 39,556.31
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划和投资情况：
6
（1）“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”
之“ 研发中心”项目，原计划总投资9,862.54 万元，拟使用募集资金投资
9,862.54 万元，计划建设期为24个月，预计2023年6月达到预计可使用状态。
本次拟变更的“研发中心”项目的建筑工程费原计划投资5,525.10万元。
截至2021年12月31日，研发中心项目已投入392.05万元。
原项目建设投资费用为9,862.54万元，主要包括建筑工程费、设备购置费、
安装工程费、预备费及其他费用，具体构成如下：
单位：万元
序号 项目 投资额 比例
1 建筑工程费 5,525.10 56.02%
2 设备购置费 3,045.50 30.88%
3 安装工程费 152.28 1.54%
4 工程建设其他费用 946.29 9.59%
5 预备费 193.38 1.96%
合计 9,862.54 100.00%
原“研发中心”项目属于产品和技术的研究开发。项目完成后，不直接生
产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其目标是产出科技成果。项目的效
益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，
扩大公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力。该
项目不单独核算经济效益。
（2）“营销网络建设”项目，原计划总投资4,350.79 万元，拟使用募集资
金投资4,350.79 万元，项目计划建设期为 12个月，预计2022年6月达到可使用
状态。截至2021年12月31日，上述项目尚未实施。
原项目建设投资费用为4,350.79万元，主要包括建筑工程费、设备购置费
用及其他费用，具体构成如下：
单位：万元
序号 项目 投资额 比例
1 建筑工程费 808.00 18.57%
2 设备购置费 2,215.20 50.91%
3 安装工程费 110.76 2.55%
4 工程建设其他费用 1,131.52 26.01%
5 预备费 85.31 1.96%
合计 4,350.79 100.00%
该项目属于营销网络的扩建。项目的效益主要是通过提升公司的售后服务
水平及品牌影响力，扩展客户规模，提升客户稳定性和满意度，从而提高收入
水平和市场份额，间接提高公司的盈利能力。该项目不单独核算经济效益。
6
2、原募集资金（调整前）拟投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募 项目备案
项目环评
序号 项目名称 项目内容 投资总额 集资金金 建设期 情况（项
批复情况
额 目代码）
年产8万台
年产8万台液 液化天然气
化天然气（ （LNG） 2020- 长朝环建
52,457.26 52,457.26 2年
LNG）供气 供气系统模 220104- （表）
1
系统模块总 块总成智能 33-03- [2020]036
成智能制造 制造基地 004350 号
项目
研发中心 9,862.54 9,862.54 2年
营销网络建 营销网络建
2 4,350.79 4,350.79 1年 不适用 不适用
设项目 设
补充流动资 补充流动资
3 15,000.00 15,000.00 - 不适用 不适用
金 金
合计 81,670.59 81,670.59 - - -
3、截止2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
中国建设银行
长春致远新能源装备股份有 股份有限公司
2050134010009288888 43,945,586.72
限公司 长春人民广场
支行
长春致远新能源装备股份有 兴业银行长春
581110100100061169
限公司 湖西路支行 1,483,228.21
长春致远新能源装备股份有 吉林银行长春
0106011000016131
限公司 卫星支行 349,242,383.70
合计
394,671,198.63
（二） 终止原募投项目的原因
原募投项目中“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项
目”中的“研发中心”是对公司现有研发能力进行提升，为公司车载LNG供气系
统前沿技术的建设项目。通过本项目的建设，公司将通过建设研发大楼、购置相
关硬件设备及软件系统，建设研发中心，进一步提高自身研发能力，加快研究成
果产业化进程，满足市场需求及增强公司核心竞争力。
原募投项目中“营销网络建设项目”是扩展公司售后服务网点、提升公司售
后服务水平的项目。公司通过本项目的建设，拟新增16个售后服务网点，一方面
6
为客户提供专业化的售后服务，加强客户粘性，提升售后服务水平；另一方面提
升公司品牌效应和市场影响力，增强公司的综合竞争力。
公司在实施原募投项目过程中，为更好地整合资源，提高资产利用率，进一
步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此进行相应调整。
1、终止“研发中心”建设项目的建筑工程费的原因
公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对研发
中心项目建设的设计方案进行了优化调整，在原有研发方向和研发内容的不变基
础上，仅是调整了研发中心的办公场地，由原来单独新建研发中心大楼改为利用
长春致博已经建成的办公楼作为研发中心的办公场地，整合公司资源，提高资产
利用率。因此，公司将原计划投资5,525.10万元的“研发中心”的建筑工程费调
整至新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”投资额度，从而更好地提
高了募集资金使用效率。
2、终止“营销网络建设”项目建设的原因
因公司调整营销战略，公司采取了与各地汽车服务站签订LNG气瓶售后服务
协议，只检测和更换气瓶，不需要专业人员和专业设备投入，维修服务快速便捷，
并且终端客户更希望及时更换气瓶，及时运营；同时，因工艺技术成熟和严格的
质量控制，近年来公司因LNG气瓶真空度而收到的不良质量投诉下降了约80%，气
瓶真空度返修售后服务的需求并不大。因此，为进一步提高募集资金的使用效率，
优化资金和资源配置，因此进行相应调整。
三、变更后募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司拟实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”，项目总投资
投资9,875.89万元，新建项目主要产品为：压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶总
成系列产品。其用途是为新能源车提供燃动力，其应用目标市场是氢燃料新能源
车。
变更后募投项目实施主体及实施地点不变化，实施主体仍为公司全资子公司
长春致博，实施地点为长春市朝阳区硅谷大街13888号（建设地点位于长春朝阳
经济开发区东至硅谷东街、西至硅谷大街、南至俊达路、北至俊达北路地块）。
项目利用长春致博公司部分厂区、厂房、公用和办公生活设施及建设年产3万只
压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶生产线。项目用地面积29,000平方米，项目利用建筑
面积8,340平方米。建设期2年，本项目预计2026年全部达产，达产后预计可实现
销售收入45,000万元/年，投资回收期5.53年。
（二）项目可行性分析
6
1、国家法律法规、产业政策大力支持燃料电池汽车发展
近两年来，国家相关部委密集出台政策，大力支持燃料电池汽车发展。2016
年5月19日，中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》；2016年7月
28日，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，两个文件均提出“开发氢
能、燃料电池等新一代能源技术”。
2017年5月2日，科技部、交通运输部联合发布《“十三五”交通领域科技创
新专项规划》，对氢气储运技术提出方向，推进氢气储运技术发展，加氢站建设
和燃料电池汽车规模示范。
在倡导健康环保的时代背景之下，发展新能源汽车是目前的主流趋势之一，
其中氢能源汽车具有良好的环境相容性、能量转换效率高、噪音小、续航里程长、
加注燃料时间短、无需充电等特点，被视为很有前景的清洁能源汽车。为构建可
持续发展社会，未来，氢能源汽车市场规模将会进一步扩大。
2022年，在“双碳”目标驱动下，大力发展新能源车成为行业共识，车路协
同成战略方向，我国新能源汽车产业正在进入市场和政策双驱动的发展新阶段，
这必将激发新能源汽车市场的快速增长。
公司为顺应汽车市场的技术发展趋势，依托自身优势，开发压缩氢气铝内胆
碳纤维全缠绕气瓶新能源装备系列产品，积极响应国家低碳经济、节能减排的大
政方针。由此可见，项目发展前景广阔。
2、技术研发与质量管理优势。
致远新能拥有一支专业的研发队伍，在车载瓶供气模块的研发生产方面拥有
丰富的经验和雄厚的实力。公司始终坚持研发和创新，在产品结构设计创新以及
关键设备工装等方面申请了多项发明和实用新型专利，并成功转化为产品投放，
并且公司实施严格的质量管理措施，保证产品的质量。先进的质量管理体系确保
公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。
3、公司具有稳定优质的客户资源及售后服务优势 。
公司凭借着强大的技术实力、可靠的产品质量、稳定的供应能力、优良的售
后服务水平，公司在行业形成了良好的口碑，与多家国内知名的整车厂商建立了
长期稳定的合作关系，公司核心客户包括一汽解放（长春）、一汽解放成都、一
汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、
陕汽商用车等优质的客户，积累为公司新项目的实施奠定了坚实基础。 目前，
公司已在国内建立签约服务站400余家，8个备品中心库，能够为其承销的产品提
供相应的售后服务。另外，公司目前客户均设有产品打分系统，定期对公司产品
在质量、生产、物流、成本等方面进行评分并及时给予反馈，公司根据客户相关
反馈采取不同客户关系维护措施。
6
4、扩大公司产品业务范围，增强盈利能力和竞争实力
本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，
充分考虑未来产品的发展方向，以现有技术为依托实施的投资计划，是现有业务
的进一步拓展。从经营效益和经营策略的角度考虑，本项目将有利于提升企业的
竞争力。
本项目建设是公司成为中国新能源装备行业龙头企业发展战略的需要，将进
一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，密切关
注新能源汽车最新的研究成果和发展动向，有利于进一步发挥公司技术、产品、
客户、品牌和管理资源优势，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可
持续发展能力。
（三）项目投资概算
本项目总投资额为9,875.89万元，拟使用上述变更的募集资金余额
9,875.89万元。 项目具体投资情况如下：
序号 工程费用名称 金额（万元） 比例
1 固定资产投资
1.1 建筑工程 600 6.08%
1.2 设备及安装工程 5767 58.39%
1.3 其他费用 269.07 2.72%
1.4 预备费 401.84 4.07%
小计 7037.91 71.26%
2 铺底流动资金 2837.98 28.74%
合计 9875.89 100%
（四）项目建设周期
项目建设周期为2年。
项目阶段 计划进度
项目方案设计 2021年10月至2021年12月
可研报告编制 2022年1月至2022年3月
项目备案、审批 2022年4月
设备采购 2022年2月至2022年4月
设备安装调试 2022年6月至2023年10月
试生产 2023年10月至2023年12月
投产 2024年1月
(五）项目经济效益情况
本项目预计 2026 年全部达产，全部达产后预计可实现销售收入 45,000 万
元/年，本项目财务税后内部收益率为 28.92%、财务净现值 9642.83 万元、盈
6
亏平衡点 59.63%、投资回收期 5.53 年。
序号 项 目 单位 数据及指标 备注
一 数据
1 销售收入 万元 45,000.00 2026年
2 增值税 万元 1,155.96 2026年
3 营业税金及附加 万元 138.72 2026年
4 利润总额 万元 5,888.81 2026年
5 所得税 万元 1,472.20 2026年
6 净利润 万元 4,416.61 2026年
说明：该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构
成对公司未来业绩的承诺。
（六）项目风险分析及应对措施
1、产业政策导致的市场风险
通过氢燃料重型卡车与传统柴油型重型卡车的技术对比，得出氢燃料重
型卡车具有良好的市场定位和发展前景，是一种高效、优质、洁净的新能源
汽车，其推广不但响应了国家号召，积极践行节能减排，还提高了运输效率，
节约了能源，为社会带来了可观的经济效益。但国家相关的产业政策调整，
可能会对市场构成不确定影响，可能会影响公司募投项目的效益。
应对措施：公司将及时掌握氢能源产业政策动向，根据政策变化，加强
市场调研，提升公司经营资质及技术水平的更新，满足氢燃料汽车的行业技
术标准的变化。同时，加大对下游应用领域及客户需求的关注，充分发挥公
司的技术优势和产品优势，加快新产品的市场应用推广。
2、产品技术风险
如果公司未能正确判断氢气瓶的研发技术和产品开发的趋势，研发方向、
资源投入和研发人员配备等方面不能满足市场对技术更新的需要，有可能造
成氢燃料汽车技术创新失败的风险，从而对公司的发展造成不利影响。
应对措施：致远新能具有成熟的车载气瓶及供气模块产品研发技术，且
处于行业领先水平，因此，氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶可以复制车载液化
天然气供气系统产品的研究开发过程，在气瓶技术阶段、材料技术以及应用
管理等方面的能力有了丰富的研发经验。
3、产品质量风险
6
致远新能具有成熟的车载液化天然气气瓶产品质量控制经验，产品质量
处于行业领先水平。新项目产品氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶的质量控制能
够复制液化天然气气瓶的质量控制过程，先进的质量管理体系确保公司生产
的产品可靠性高、性能优良、质量稳定，产品质量风险较低。
应对措施：公司严格执行压力容器质量保证体系、IATF16949质量管理
体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系，确保公司生产的产品可
靠性高、性能优良、质量稳定。
4、经营管理风险
随着公司的持续发展，经营规模进一步扩大，公司在战略实施、运营管
理、人才建设、财务管控等方面面临更高的要求和更大的挑战。如果公司不
能适应业务规模的变化，将影响变更后募投项目的管理创新和升级，将可能
影响公司市场竞争力。
应对措施：公司拥有经验丰富且稳定的核心管理团队，并建立了规范的
法人治理结构。不断提高公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融
合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力。不断加强人才队伍建设
和管理制度建设，完善法人治理结构以及规范公司运作体系。保证变更募投
项目管理顺利实施。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的募集资金用途是结
合当前行业发展趋势、市场环境及公司经营战略规划做出的调整，符合公司中
长期发展规划战略。公司本次变更部分募集资金用途是根据公司目前发展的实
际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公司更加合理、有效的使用募集资金，
提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情况。公司本次变更募投项目履行了必要的法律程序，符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》
等有关规定。因此，独立董事一致同意变更募集资金投资项目事项，并同意提
交2022年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情
况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用
效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情
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形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途
事项，并同意提交公司股东大会审议。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途已经公司第一届董事
会第二十六次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明
确同意的意见，该事项经公司股东大会审议通过后实施，符合《公司章程》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机
构将持续关注变更部分募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相
关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项不存
在异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十六次会议决议；
2、第一届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、长江证券股份有限公司关于长春致远新能源装备股份有限公司变更
部分募集资金投资项目的核查意见；
5、新项目的可行性研究报告。
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司董事会
2022年3月7日
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