证券代码： 300985         证券简称：致远新能       公告编号：2022-025

               长春致远新能源装备股份有限公司

               关于召开2021年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：为配合疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康，公司
鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的
股东或代理人请务必提前关注并遵守长春市有关疫情防控期间健康状况申报、
隔离、观察等规定和要求，并在2022年5月9日前与本通知的会议联系人通过手
机号码或邮件方式确认参加现场参会相关事宜。

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年4月22
日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年
度股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年5月17日召开公司2021年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》
《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30（参加现场会议的
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；



                                  3
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。

  （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议
案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）。

7、出席对象

    (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2022年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办
公楼会议室。

二、会议审议事项



                                                                           备注
 提案编码                        提案名称
                                                                       该列打
                                                                         勾的栏
                                                                         目可以
                                                                         投票
                                      3
    100                     总议案：所有提案                             √

                                  非累积投票提案

    1.00   《关于2021年度董事会工作报告的议案》                          √

    2.00   《关于2021年度监事会工作报告的议案》                          √

   3.00    《关于公司2021年度财务决算报告的议案》                        √

   4.00    《关于2021年度利润分配预案的议案》                            √

   5.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

   6.00    《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》                √

   7.00    《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》            √

   8.00    《关于公司2022年度监事会监事成员薪酬方案的议案》              √

   9.00    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                      √

   10.00   《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                        √

   11.00   《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                        √

   12.00   《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                      √

   13.00   《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                      √

   14.00   《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                      √

   15.00   《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案          √
           》

   16.00   《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向          √
           特定对象发行股票相关事宜的议案》

   上述议案5、9、10、11、16属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或
股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对议案对议案4、7、16发表了同意的独立意见。

   本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 进行单独计票并及
时公开披露。

    独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



                                   3
    上述议案1、3-7、9-16已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，
议案2和8已经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

  （1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

  （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书
（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；

 （3）个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、
代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

  2、登记地点：公司董事会办公室

  3、登记时间：2022年5月9日上午9:30—11:30，下午14:00— 17:00。异地股东可
用信函或传真方式登记。

    特别提示：为配合疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康，公司鼓
励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东
或代理人请务必提前关注并遵守长春市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求，并在2022年5月9日前与本通知的会议联系人通过手机号码
或邮件方式确认参加现场参会相关事宜。

    公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当
天请提前一小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、
体温监测、验示健康码和行程卡等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要
求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次
股东大会现场。

  4、联系方式
  联系地址：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室。
  联系人：张一弛、张淑英
  电话：0431-85025881 手机号码：18722591518
  传真：0431-85025881
                                    3
  邮编：130103
  电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com

  5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
  6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境
外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应
按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络
投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1、《长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

2、《长春致远新能源装备股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》。


特此公告。




                                 长春致远新能源装备股份有限公司董事会

                                         2022年4月25日




                                     3
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程




一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350985”，投票简称为“致远投票”。

  2、填报表决意见。

       对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为
2022年5月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                       4
     附件2：

                                  授 权 委 托 书

           兹委托              代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限
     公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人姓名（名称） ：
     委托人身份证号码（注册号）：

     委托人持有股数：
     受托人签名：

     身份证号码：

     授权范围：


                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注
提案编码                         提案名称
                                                       该列打勾     同意   反对   弃权
                                                        的栏
                                                        目可以
                                                        投票

    100                      总议案：所有提案                  √

                              非累积投票提案

   1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》                   √

   2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》                   √

   3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》                 √

   4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》                     √

   5.00 《关于修订<公司章程>的议案》                           √

   6.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议             √
        案》

   7.00 《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬>             √
        的议案》

   8.00 《关于公司2022年度监事会监事成员薪酬方案的             √
                                            5
        议案》

   9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》          √

   10.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √

   11.00《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》            √

   12.00《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》          √

   13.00《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》          √

   14.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》          √

   15.00《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理         √
        制度>的议案》

   16.00《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理以        √
        简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》


  注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署， 委托人为自然人 时
由委托人签字。
       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
   进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。


                                            委托人签字或盖章：

                                                     年    月     日




                                       5
附件 3：




                      长春致远新能源装备股份有限公司
                    2021年年度股东大会参会股东登记表




                                      身份证号码/营
  股东姓名或名称
                                        业执照注册号

     股东账号                            持股数量

     联系电话                            电子邮箱

     联系地址                            邮政编码

   是否本人参会                            备注




 注：本表复印有效




                                  6