证券代码： 300985          证券简称：致远新能         公告编号：2022-049




                   长春致远新能源装备股份有限公司

                   第一届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十四次会议于 2022 年 11 月 1 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知于 2022 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，其中监事马东飞、吴建伟以通讯方式出席。公司董事
会秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：

1、审议通过了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项有利于促进公司新业务
发展，符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会改变公司合并报表范围，

不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规

的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次转让控股子公司股权

暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权。0 票。

三、备查文件

 公司第一届监事会第二十四次会议决议。




特此公告。



                                        长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2022 年 11 月 1 日