证券代码： 300985         证券简称：致远新能       公告编号：2023-007




               长春致远新能源装备股份有限公司

            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 24 日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，公司董事会指定董事张一弛先生代行董事会秘书职责。截至本公告披
露日，张一弛先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书
空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起，
公司董事长张远先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任。
公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
    公司董事长张远先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    电话：0431-85025881
    传真：0431-85025881
    邮编：130103
    电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
    联系地址：吉林省长春市朝阳区育民路 888 号


  特此公告。

                                         长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 2 月 23 日