致远新能:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2023-02-23
证券代码: 300985 证券简称:致远新能 公告编号:2023-007
长春致远新能源装备股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11
月 24 日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的
议案》,公司董事会指定董事张一弛先生代行董事会秘书职责。截至本公告披
露日,张一弛先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,公司董事会秘书
空缺期间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起,
公司董事长张远先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的聘任。
公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。
公司董事长张远先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
电话:0431-85025881
传真:0431-85025881
邮编:130103
电子邮箱:zhiyuanzhuangbei@163.com
联系地址:吉林省长春市朝阳区育民路 888 号
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日