证券代码：300988              证券简称：津荣天宇           公告编号：2021-013


                            天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                         关于预计2021年度日常关联交易的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
       天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7
  日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通
  过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计在2021年度与关联方之
  间的日常关联交易总金额不超过1,550万元。关联董事孙兴文、闫学伟、云志、
  韩凤芝对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立
  意见及事前认可意见。保荐机构出具了核查意见。该事项属于董事会审议范
  围，无需提交股东大会审议。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
       根据公司2020年度关联交易实际执行情况，公司预计在2021年度与关联方
  之间的日常关联交易总金额不超过1,550万元，具体预计情况如下：
                                                                             单位：万元

                                  关联交易内 定价原 2021年度 截至披露日
关联交易类别       关联人                                               上年发生金额
                                      容       则   预计额度 已发生额度
               东海津荣模具（天
  关联采购                          模具     市场价      1,400         406      968.88
                 津）有限公司
                                房屋租赁、
               东海津荣模具（天
关联方租赁                      物业、水电 市场价         150        29.90      117.27
                 津）有限公司
                                    等
                     合计                    -           1,550       435.9    1,086.15
      注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，以下同。

       上述交易预计期间自2021年1月1日起至2021年12月31日，超出上述预计交
  易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律
  法公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   单位：万元
                                                             实际发生额 披露日
                                             2020年 2020年
 关联交易类别       关联方    关联交易内容                   与预计金额 期及索
                                           发生额度 预计额度
                                                             差异（%）     引
                  东海津荣模具
   关联采购     （天津）有限公       模具       968.88   500       93.77 不适用
                      司
                  东海津荣模具
                               房屋租赁、物
  关联方租赁    （天津）有限公                  117.27    70       67.53 不适用
                                 业、水电等
                      司
                   合计                       1,086.15   570          -      -


    二、关联方介绍
    1、东海津荣模具（天津）有限公司
    法定代表人：大岛司
    注册资本：2,000万元
    住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰创新四路3号2-1
    营业范围：机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；汽车部
件（五大总成除外）、五金配件、模具制造。（以上经营范围涉及行业许可的
凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
    关联关系:东海津荣模具（天津）有限公司系公司参股子公司，公司持股比
例为25%。
   三、关联交易主要内容
    （一）定价政策和定价依据
   公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则
进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定
交易价格。
    （二）关联交易协议
    公司2021年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市
场情况具体签署。
   四、交易目的和交易对公司的影响
    公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规
及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及
其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利
益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，
公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事发表的独立意见
    经审查，我们认为，公司预计2021年与关联方发生的日常关联交易符合公
司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有
关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程
中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，
我们同意公司2021年度日常关联交易的预计情况。独立董事同意公司上述关联
交易的相关议案。
    （二）监事会意见
    公司 2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合
公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，
公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意公司 2021 年度日常关联交易
的预计情况。
    （三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
    保荐机构认为：公司本次预计2021年度日常关联交易已经公司第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过且关联董事回避表决，该
事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次预计关联交易事项发表了明
确的同意意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。公司本次预计2021年度
日常关联交易为公司开展日常经营行为所需，不影响公司的独立性，不存在损
害公司和股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综
上，保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易无异议。
    六、备查文件
    1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决
议》；
    2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决
议》；
    3、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议相关事项的事前认可意见》
    4、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》；
    5、《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司预
计2021年度日常关联交易的核查意见》。


    特此公告




                                       天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2021年6月8日