太平洋证券股份有限公司
                关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
             使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见


   太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作
为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修
订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对津荣天宇使用部分超募资金永
久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
    一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149号）同意注册，津荣
天宇首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价格为23.73元，募集资金总金额为人民币43,845.45万元，
扣除相关发行费用总额（不含增值税）人民币6,112.05万元后，募集资金净额
为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年
4月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公
W[2021]B039号《验资报告》。经其审验，截至2021年4月28日上述募集资金已
全部到位。
   为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣
天宇精密机械股份有限公司章程》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募
集资金管理制度》等相关制度的规定，公司分别与招商银行股份有限公司天津
分行、星展银行（中国）有限公司天津分行及保荐机构太平洋证券签署了《募

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集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
       二、募集资金使用情况
       根据公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将
投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
                                                     拟用本次募集资金投入金
序号             项目名称           项目总投资额
                                                               额
 1       精密部品智能制造基地项目        20,049.35                20,049.35
 2       研发中心建设项目                 5,232.15                 5,232.15
 3       补充流动资金项目                 4,000.00                 4,000.00
                合计                     29,281.50                29,281.50


       公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币37,733.40万元，扣除前
述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为8,451.90万元。截至
本核查意见出具日，公司超募资金尚未使用。
       三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合
自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币2,535万元用于永久补充流动资
金，占超募资金总额的29.99%。
       公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
       随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益
增加，为满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营
的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金2,535


                                     2
万元用于永久补充日常经营所需流动资金。
   公司拟使用超募资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本，提高公
司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久
补充流动资金是合理的也是必要的。
       五、公司承诺
   1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的30%；
   2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
       六、履行的审议程序
   公司于2021年8月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金2,535万元永久性补充流动资金，公司独立董事对本议案发
表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审
议。
   1、董事会审议情况
   结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在
保证募投项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用超募资金2,535万元
用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
   2、监事会意见
   公司监事会认为，公司本次使用超募资金2,535万元用于永久补充流动资金
有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营
能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充
流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规
章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监
事会同意公司使用超募资金2,535万元用于永久补充流动资金。
   3、独立董事意见
                                   3
   经核查，独立董事认为，公司本次使用超募资金2,535万元用于永久补充流
动资金有利于满足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用超募资金2,535万元用于永久补
充流动资金，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    七、保荐机构核查意见
   保荐机构经核查后认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过。上述事项符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
   （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份
有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                      刘冬                尹文浩




                                               太平洋证券股份有限公司

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