证券代码：300988   证券简称：津荣天宇    公告编号：2021-021




                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十六次会议于 2021 年 8 月 3 日上午 9：30 在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3

号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2021 年 7 月 30 日以邮件、微信、电话的方式送达

到全体董事。本次会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，会议由公司董

事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

    （一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就使用部分超募资金永

久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网上公告的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （三）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会。内容详见

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    三、备查文件

    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



    特此公告




                                       天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2021年8月4日