证券代码：300988   证券简称：津荣天宇        公告编号：2021-022


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2021 年 8 月 3 日下午 2：00 在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3
号公司会议室以现场方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 7 月 30 日以邮件、微信、电话的方式送
达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本次会议
由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法
规及规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    （一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就使用部分超募资金
永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网上公告的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
  《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》


  特此公告




                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              监事会
                                                     2021 年 8 月 4 日