证券代码：300988        证券简称：津荣天宇       公告编号：2021-039


                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                    2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1.   本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.   本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）时间：
    现场会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月20日9:15至15:00期
间的任意时间。
    （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司会议室。
    （3）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长孙兴文先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份50,543,500股，占上市公司总
股份的68.4130％。

                                     1
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份50,533,800股，占上市公司总股
份的68.3998％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份9,700股，占上市公司总股份的
0.0131％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,009,700股，占上市公司总股
份的4.0738％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股
份的4.0606％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份9,700股，占上市公司总股份的
0.0131％。
   公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。
   二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意50,533,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对
9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6777％；反对9,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案获得通过。
    2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意50,533,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对
9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

                                  2
    中小股东总表决情况：
    同意3,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6777％；反对9,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3223％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2、律师姓名：王巍、肖玥垚
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资
格、出席本次股东大会的会议人员资格、本次股东大会表决程序及表决结果均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
    四、备查文件
    1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                       天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2021年8月21日




                                   3