证券代码：300988       证券简称：津荣天宇      公告编号：2021-050


                         天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                       关于召开2021年第三次临时股东大会的通知


       天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开
的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的
议案》，决定于2021年12月13日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召
开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
       2、会议的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期和时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2021年12月6日（星期一）。
       7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至2021年12月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密
机械股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司董事的议案》
    以上议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
    三、提案编码

                                                                            备注
 提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
   100      总议案：本次会议的所有提案                                       √
                                     非累积投票提案
   1.00     关于补选公司董事的议案                                           √


    四、现场会议登记方法
    1 、 登 记 时 间 ：2021 年 12月 8日 （ 星 期三 ）上 午9:00- 上 午11:30 ， 下 午
13:30-下午17:00止。
    2、登记地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密
机械股份有限公司董事会秘书办公室。
    3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
   （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件
3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于
2021年12月8日（星期三）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为
准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
    （5）本次股东大会不接受电话登记。
    （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或 互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系地址：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机
械股份有限公司董事会秘书办公室
    联系人：荣庆江
    电话：022-83750361
    邮编：300384
    电子邮箱：jrty@tjjinrong.com
    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    八、附件
    1、参会登记表；
    2、参加网络投票的具体操作流程；
    3、2021年第三次临时股东大会授权委托书。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                          董事会
                  2021年11月26日
       附件1：
                                天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                2021年第三次临时股东大会参会登记表


                                                     股东身份证号 码/
          股东姓名/名称
                                                     统一社会信用代码


股东      股东账户号码（深A）                        股东持股数量（股）

信息
          股东联系电话                               股东电子邮箱


          股东地址/邮编


          参会人姓名                                 参会人身份证号码


          参会人联系手机                             参会人电子邮箱


          参会人联系地址/邮编

参会人    参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所
 信息
          要求之文件。


          □ 自然人股东本人参会


          □ 法人股东法定代表人本人参会


          □ 代理人接受委托参会




   股东签名（法人股东盖章）：
                                                                              年    月     日
 附件2：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350988，投票简称：津荣投票
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年12月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1 、互 联 网 投 票 系 统 开 始投 票的 时间 为 2021 年12 月 13 日上午9:15- 下午
15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或 “本所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登
录 互 联 网 投 票 系 统http:// w ltp .cninf o.com .cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
         附件3：

                                         授权委托书


    兹授权委托                               先生/女士代表本单位/本人出席于2021年12
月13日（星期一）召开的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三次临时股东
大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本单位承担。
                              本次股东大会提案表决意见


                                                          备注     同意   反对   弃权
 提案编                                                 该列打勾
                             提案名称
   码                                                   的栏目可
                                                          以投票
   100    总议案：本次会议的所有提案                       √
                                       非累积投票提案
  1.00 关于补选公司董事的议案                              √

    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




委托人身份证号码或统一社会信用代码：


委托人股票账号：


委托人持有股数：                 股




委托人持股性质：


受托人（签字）：


受托人身份证号码：




委托日期：

    备注：
  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、受托人不得转委托。