证券代码：300988    证券简称：津荣天宇    公告编号：2021-049


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                          关于董事变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25
日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议
案》。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关规定，公司董事会拟补选张旭先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。
    张旭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况。
    特此公告



                                      天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月26日
附件：
    张旭先生简历：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳
市华亿汇志股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市昆鹏股权投资基金管理有限
公司投资经理、天津联合冶金商品交易中心有限公司战略发展部经理、苏州友和创业
投资管理有限公司监事、总经理等职务。
    张旭先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5%以上
股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。